เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Entain ผู้ประกอบการการพนันระดับโลกที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ต่างๆ เช่น Ladbrokes และ Coral ในข้อกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และ กฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) ประกาศคดีนี้ ซึ่งถือเป็นการดำเนินคดีแพ่งครั้งแรกกับผู้ประกอบการการพนันออนไลน์
ข้อกล่าวหาและข้อกล่าวหาของ AUSTRAC:
การสอบสวนของ AUSTRAC ต่อ Entain เริ่มต้นในเดือนกันยายน 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบบริษัทรับพนันในองค์กรที่กว้างขึ้น หน่วยงานกล่าวหาว่า เล่น สล็อต "ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML/CTF อย่างร้ายแรงและเป็นระบบ" โดยอ้างว่าผู้ประกอบการรายนี้ล้มเหลวในการจัดทำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระบุความเสี่ยงและปกป้องแพลตฟอร์มของตนจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญา
ตามรายงานของ ทดลอง สล็อต ฟรี AUSTRAC Entain ขาดการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าและระบุแหล่งที่มาของเงิน นอกจากนี้ ยังอ้างว่าบุคคลภายนอกได้รับอนุญาตให้ฝากเงินในนามของลูกค้า ทำให้สามารถใช้รายได้จากกิจกรรมทางอาญาเพื่อฝากเงินในบัญชีการพนันได้
ข้อกล่าวหาที่น่ากังวลข้อหนึ่งก็คือ Entain ตั้งใจปกปิดข้อมูลประจำตัวลูกค้าโดยใช้ชื่อปลอม โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นอกจากนี้ AUSTRAC ยังระบุด้วยว่าผู้ให้บริการรายนี้ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง 17 ราย อย่างเพียงพอ ส่งผลให้แพลตฟอร์มมีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมทางการเงินมากขึ้น
เบรนแดน โธมัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC เน้นย้ำถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยระบุว่า “เราอ้างว่าข้อกล่าวหานี้ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญา การฟอกเงินมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางอาญาที่ร้ายแรง รวมถึงการฉ้อโกง การหลอกลวง และการทุจริต ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราอย่างร้ายแรง”
ตำแหน่งของ Entain ในฐานะบริษัทพนันและเกมกีฬาระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทำให้ AUSTRAC กังวลมากขึ้น โทมัสเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการรายใหญ่ในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อปกป้องชุมชนและระบบการเงิน
การตอบสนองและความพยายามปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องของ Entain:
เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหา Entain ยอมรับว่าอาจเกิด โทษร้ายแรง แต่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการปฏิบัติตาม บริษัทเน้นย้ำว่าได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ AUSTRAC ในระหว่างการสอบสวน และได้ดำเนินการตามโปรแกรมเพื่อ ปรับปรุงระบบ สล็อต ทดลอง เล่น AML/CTF มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022
ตามรายงานของ This สล็อต pg is Money ซีอีโอของ Entain อย่าง Gavin Isaacs กล่าวว่า “เรารับทราบข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นและถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินขึ้นในวงการพนัน และจะเดินหน้าสนับสนุนภาคส่วนที่มีการควบคุมและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างดีเพื่อลูกค้า ผู้ถือผลประโยชน์ และชุมชนโดยรวมของเราต่อไป”
บริษัทคาดว่าจะเสร็จสิ้นการปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน เดือนมิถุนายน 2568 ตามแผนที่ส่งถึง สล็อต เล่น ฟรี AUSTRAC ในปี 2566 อย่างไรก็ตาม Entain ได้เตือนนักลงทุนว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจส่งผลให้ต้องรับ โทษร้ายแรง แม้ว่าระยะเวลาในการแก้ไขจะยังไม่ชัดเจนก็ตาม
Entain ไม่ใช่ผู้ประกอบการการพนันรายแรกที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบของ AUSTRAC หน่วยงานดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายผู้ประกอบการคาสิโนบนบกหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการละเมิด AML/CTF ซึ่งนำไปสู่การลงโทษที่รุนแรง ตัวอย่างเช่น Crown Resorts ถูกปรับ 450 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในปี 2022 จากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คาสิโนในเมลเบิร์นและเพิร์ธ ในทำนองเดียวกัน SkyCity Entertainment Group ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 67 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากปัญหาที่คาสิโนในแอดิเลด
ผู้ประกอบการออนไลน์ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของ AUSTRAC มากขึ้นเช่นกัน SportsBet ได้บรรลุข้อตกลงที่บังคับใช้ได้เมื่อต้นปีนี้หลังจากการสอบสวนเกี่ยวกับแนวทาง AML/CTF นอกจากนี้ Bet365 ยังถูกตรวจสอบเพื่อหาการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่า AUSTRAC กำลังให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลมากขึ้น
ศาลกลางของออสเตรเลีย จะตัดสินว่า Entain ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน/ต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่ และหากละเมิด จะต้องได้รับโทษอย่างไร ในระหว่างนี้ AUSTRAC ระบุว่าจะไม่ให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติมจนกว่าคดีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
Recommend. :: สล็อตแตกง่าย Donut Division: การผจญภัยของ Sticky Slot จาก Hacksaw Gaming พร้อมโบนัสพิเศษ
