สภาต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC) ได้รับคำสั่งอายัดจากศาลอุทธรณ์ (CA) เกี่ยวกับทรัพย์สินของนายกเทศมนตรี Alice Guo ที่ถูกระงับและบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGOs) ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการของสภาต่อต้านการฟอกเงิน (pdf) ระบุว่า นายกเทศมนตรี hihuay หวย สล็อต ออนไลน์ Alice Guo พร้อมด้วย Zhiyang Huang และ Baoying Lin ได้รับการเสนอชื่อในคำร้อง
มีการอายัดทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง:
คำสั่งอายัดของศาลอุทธรณ์ซึ่งออกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ครอบคลุมทรัพย์สินหลายประเภท ซึ่งรวมถึง บัญชีธนาคาร 90 บัญชี ใน สถาบันการเงิน 14 แห่ง อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีมูลค่าสูง เช่น ยานพาหนะหรูหราและเฮลิคอปเตอร์
AMLC ระบุว่ามาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินในระหว่างการสอบสวนและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องถูกสงสัยว่าจัดทำกิจกรรมการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงผ่านบริษัทสามแห่ง
การสอบสวนเผยให้เห็น ธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญและทรัพย์สิน ที่สะสมโดยบุคคลเหล่านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเขาในการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ตามข้อมูลของ AMLC
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ วุฒิสภาอ้างว่าอลิซ กัว ดูหมิ่น และสั่งให้จับกุมเธอฐานเพิกเฉยต่อการสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ POGO ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีของ Alice Guo ถูก พักงาน ในขณะที่เธอยังอยู่ภายใต้การสอบสวนของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ อย่างไรก็ตาม เธอพลาดการเริ่มการสอบสวนของวุฒิสภาต่อคดีนี้ถึงสองครั้ง โดยอ้างว่าความเจ็บป่วยและการขู่ฆ่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไม่อยู่
รากฐานทางกฎหมายสำหรับคำสั่งอายัด:
คำสั่งอายัดของ AMLC ซึ่งออกโดยศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามมาด้วยคำร้องที่ AMLC ยื่นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คำร้องนี้ยื่นภายใต้ มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติสาธารณรัฐหมายเลข 9160 หรือที่เรียกว่ากฎหมาย ต่อต้าน- พระราชบัญญัติการฟอกเงินปี 2001 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และ กฎข้อ 10 ของกฎและข้อบังคับในการบังคับใช้ปี 2018 (IRR ปี 2018) คำสั่งอายัดเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนและการปฏิบัติการร่วมกันที่นำโดยคณะกรรมาธิการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมของประธานาธิบดี (PAOCC) สล็อต เล่น ฟรี และกลุ่มสืบสวนและตรวจจับทางอาญาของตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP-CIDG)
บุคคลสำคัญที่ระบุอยู่ในคำร้องของ AMLC ได้แก่ นายกเทศมนตรี Alice Leal Guo จาก Bamban Tarlac , Zhiyang Huang และ Baoying Lin เครดิต ฟรี บุคคลเหล่านี้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้จัดการการค้ามนุษย์และกิจกรรมฉ้อโกงผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น Zun Yuan Technology Inc., BAOFU Land Development Inc. และ Hongsheng Gaming Technology Inc. การสอบสวนได้เปิดเผยธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินที่สำคัญที่รวบรวมโดยบุคคลเหล่านี้ เช่นเดียวกับของพวกเขา การมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน สล็อต pg ทดลอง การค้ามนุษย์ และการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ตามรายงานของ Asia Gaming Brief กิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับบุคคลและหน่วยงานเหล่านี้รวมถึงการดำเนินการของ POGO ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ Zun Yuan Technology Inc. การสอบสวนเปิดเผยว่าบริษัทมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ ภายใต้หน้ากากของการดำเนินงาน POGO รวมถึงการค้ามนุษย์ การกักขังที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และแผนการหลอกลวงทางออนไลน์ การดำเนินการเหล่านี้ดำเนินการภายในสถานที่ของบริษัท BAOFU Land Development Inc. ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนงานจำนวนมาก ทดลอง สล็อต รวมถึงบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งถูกบังคับให้เข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์ที่ฉ้อโกง
“คำสั่งอายัดของศาลอุทธรณ์ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้อง การอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของสถาบันของเรา และปกป้องสาธารณะจากอันตรายของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การปราบปรามอย่างต่อเนื่องของเราต่อการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของกิจกรรมทางอาญาเน้นย้ำถึงความพยายามของเราเพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินของเรา และรับรองว่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมเหล่านี้จะไม่ได้รับผลประโยชน์” Matthew David กรรมการบริหาร AMLC กล่าว
AMLC ยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการฟอกเงินและรับรองว่าระบบการเงินจะไม่ถูกใช้เป็นสื่อกลางสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การออกคำสั่งอายัดโดยศาลอุทธรณ์ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงมติของสภาที่จะรักษาหลักนิติธรรมและปกป้องประชาชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายของอาชญากรรมทางการเงิน
Recommend. :: สล็อตฟรีเครดิต Super Group ประกาศออกจากตลาดหนังสือกีฬาของสหรัฐฯ เพื่อมุ่งเน้นไปที่ iGaming
