เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินระดับโลก ยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ใน “บัญชีสีเทา” ของเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มข้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม FATF รับทราบถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของฟิลิปปินส์ในการเสริมสร้างกรอบการทำงานต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT)
การพัฒนาและการอัปเดตล่าสุด:
หลังจากการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของ FATF ซึ่งจัดขึ้นในสิงคโปร์ภายใต้การนำของประธาน T. Raja เว็บ สล็อต pg Kumar องค์กรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ โดยลบ Jamaica และ Türkiye ออกจาก "รายชื่อสีเทา" อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งใน 21 เขตอำนาจศาลที่ยังคงได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
FATF ตั้งข้อสังเกตว่าฟิลิปปินส์ มีการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มการสอบสวนและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตามความเสี่ยงที่ระบุ ประเทศยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้ ข้อกำหนดด้านความโปร่งใส ในการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ และ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ การกำกับดูแลตามความเสี่ยงของธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงิน (DNFBP) ที่ได้รับมอบหมายได้ถูกนำมาใช้อย่างแข็งขัน
จากข้อมูลของ Inside Asian Gaming แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ FATF ได้สรุป ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติมจากฟิลิปปินส์:
สล็อต ออนไลน์ – การตรวจสอบการควบคุม AML/CFT จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรวมคาสิโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– การเสริมสร้างมาตรการข้ามพรมแดนในทะเลและสนามบินหลัก ๆ เพื่อตรวจจับการประกาศสกุลเงินปลอม และดำเนินการยึดทรัพย์ตามการประเมินความเสี่ยง
– เพิ่มการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามความเสี่ยงที่ระบุ
ความเร่งด่วนในการดำเนินการ:
FATF เน้นย้ำถึงความสำคัญของฟิลิปปินส์ในการดำเนินแผนปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ โดยเน้นว่ากำหนดเวลาสำหรับมาตรการเหล่านี้จะสิ้นสุดใน เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดของ FATF รัฐบาลฟิลิปปินส์ซึ่งนำโดย ประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดที่จะถูกถอดออกจากรายชื่อสีเทาภายในสิ้นปี พ.ศ. 2567 ความมุ่งมั่นนี้ได้รับการเน้นย้ำโดย หนังสือเวียนบันทึกข้อตกลง ที่กำกับหน่วยงานภาครัฐ 44 แห่ง รวมถึง Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) เพื่อตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็น
Alejandro Tengco ประธานและซีอีโอของ เว็บ ตรง PAGCOR เปิดเผยในงาน G2E Asia ว่า Atty วิลมา สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี ไอส์มาได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลความพยายามในการเร่งถอดฟิลิปปินส์ออกจากบัญชีสีเทาของ FATF โครงการริเริ่มนี้ตอกย้ำจุดยืนเชิงรุกของรัฐบาลในการจัดการกับความท้าทายด้านกฎระเบียบ
ตามรายงานของ FATF มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 เมื่อฟิลิปปินส์ให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับ FATF และ กลุ่มเอเชีย/แปซิฟิกด้านการฟอกเงิน (APG) ความร่วมมือที่กำลังดำเนินอยู่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของระบบการปกครอง AML/CFT ของฟิลิปปินส์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้มาตรการที่แข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ กรอบการทำงาน AML/CFT แต่ประเทศยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ FATF เนื่องจากมีการระบุข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ ด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่จากรัฐบาลและความพยายามด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์พร้อมที่จะบรรลุการปฏิบัติตามข้อกำหนดและออกจากบัญชีสีเทาโดยจัดการกับประเด็นสำคัญที่ pg FATF กำหนดไว้
Recommend. :: สล็อตเว็บตรง LeoVegas ของ MGM Resorts เตรียมซื้อหนังสือกีฬาและแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ของ Tipico
