อังกฤษตั้งข้อหาอดีตผู้บริหารเอ็นเทนกรณีปฏิบัติการในตุรกี

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักร (CPS) ได้ฟ้องร้องบุคคล 11 เครดิต ฟรี ราย รวมถึงอดีตผู้บริหารระดับสูงหลายคนของบริษัท GVC Holdings ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Entain เกี่ยวกับการดำเนินงานในอดีตในตุรกีระหว่างปี 2011 ถึง 2018 บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ถูกตั้งข้อกล่าวหานี้ 168 ได้แก่ Kenny Alexander อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ Lee Feldman อดีตประธานบริษัท

อดีตผู้บริหารถูกตั้งข้อหา 11 ราย

ตามประกาศของ CPS เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม อเล็กซานเดอร์ วัย 56 ปี จากเมืองเพิร์ธ สกอตแลนด์ และเฟลด์แมน วัย 57 ปี จากเมืองอีสต์แฮมป์ตัน รัฐนิวยอร์ก ถูกตั้งข้อหา สมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง และ สมรู้ร่วมคิดติดสินบน ในช่วงที่ GVC ให้บริการการพนันในตลาดตุรกีอย่างจริงจัง ทั้งคู่มีกำหนดขึ้นศาลแขวงเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนในวันที่ 6 ตุลาคม

ริชาร์ด คูเปอร์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท และ โรเบิร์ต ฮอสกิน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ก็ได้รับการเสนอชื่อเช่นกัน พร้อมด้วย เจมส์ ฮัมเบอร์สโตน ซึ่งดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ GVC ในช่วงเวลาดังกล่าว จำเลยอีก 6 คนที่ไม่ได้ทำงานโดยตรงกับบริษัท ก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน ทำให้มีจำเลยทั้งหมด 11 คน

Entain เน้นย้ำในแถลงการณ์ว่าไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหา โดยระบุว่า “บริษัทไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหา และไม่มีบุคคลใดที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเป็นพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน”

ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีต้นตอมาจากการสอบสวนที่ยาวนานซึ่งนำโดยสำนักงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร (HMRC) และ CPS ซึ่งตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของ GVC ที่มุ่งเป้าไปที่ตุรกีอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะมีการขายกิจการในปี 2017 การสอบสวนได้เปิดเผยถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึง การติดสินบน เว็บ สล็อต ตรง การสมคบคิดฉ้อโกง การค้าฉ้อโกง การโกงรายได้ของรัฐ และการหลีกเลี่ยงภาษี ควบคู่ไปกับข้อกล่าวหา การบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ที่ยื่นฟ้องต่อ Hoskin ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

“นี่เป็นการสืบสวนที่ซับซ้อนและเป็นสากล” ริชาร์ด เล่น สล็อต ฟรี ลาส ผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนการฉ้อโกงของกรมสรรพากรกล่าว “ข้อกล่าวหาเหล่านี้ร้ายแรง เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง การติดสินบน การฉ้อโกงรายได้ของรัฐ การหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ และการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม และอื่นๆ”

ในบรรดาผู้ที่ถูกตั้งข้อหาหลายกระทง ได้แก่ เรย์ มอนด์ สมาร์ท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ริชาร์ด รอบิเชก-สมิธ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ilixium ผู้ให้บริการชำระเงิน และ อเล็กซานเดอร์ แมคแองกั ส หุ้นส่วนทางธุรกิจ นอกจากนี้ แคโรไลน์ โร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่ง ยังถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงการค้าและเลี่ยงภาษีเงินได้

ความผิดดังกล่าวถือเป็นช่วงเวลาแห่งการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ GVC ซึ่งได้เข้าซื้อกิจการ Ladbrokes และ Coral และเติบโตเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมการพนันระดับโลก

ข้อตกลงการดำเนินคดีแบบเลื่อนออกไปของ Entain

Entain ย้ำว่าบริษัทได้แก้ไขหนี้สินของบริษัทในเดือนธันวาคม 2566 ผ่านข้อตกลงการฟ้องร้องแบบรอการชำระหนี้ (DPA) กับ CPS ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนของกรมสรรพากร (HMRC) เป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งในปี 2563 ได้ขยายขอบเขตการสอบสวนให้ครอบคลุมถึงการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท ภายใต้ข้อตกลง DPA บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางการเงิน 585 ล้านปอนด์ ควบคู่ไปกับการบริจาคเพื่อการกุศล 20 ล้านปอนด์ และค่าใช้จ่าย 10 ล้านปอนด์ให้กับ CPS และ HMRC

ในแถลงการณ์ Entain ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DPA และย้ำว่าไม่มีบุคคลใดที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาอยู่ในทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน บริษัทกล่าวเสริมว่า “บริษัทไม่มีความเห็นใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการทางอาญาและข้อจำกัดในการรายงาน”

ตามรายงานของสำนักข่าว Reuters ระบุว่า หลังจากการประกาศของ DPA ราคาหุ้นของ Entain ก็ลดลง 1.2% เหลือ 874.8 เพนนีบนตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

การสืบสวนได้ดึงความสนใจไปที่การดำเนินงานในอดีตของ GVC ในประเทศตุรกี ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทในเครือ Headlong Limited ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 แม้จะมีการอ้างว่าความสัมพันธ์ถูกตัดขาดเมื่อธุรกิจถูกขายให้กับ Ropso Malta Limited ในช่วงปลายปี 2017 แต่ทางการยังคงติดตามหลักฐานการประพฤติมิชอบต่อไป

นักวิเคราะห์ด้านกฎหมายสังเกตว่าข้อกล่าวหาสมคบคิดฉ้อโกงและสมคบคิดรับสินบนมีโทษจำ คุกสูงสุด 10 ปี และ/หรือปรับไม่จำกัดจำนวน ซึ่งเป็นสัญญาณของความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อเล็กซานเดอร์และเฟลด์แมนยังได้ดำเนินคดีกับบริษัทเอนเทนและสำนักงานกฎหมาย แอดเดิลชอว์ ทดลอง เล่น สล็อต ฟรี ก็อดดาร์ด โดยกล่าวหาว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเอกสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างไม่เหมาะสม ในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม อเล็กซานเดอร์กล่าวว่าเขาจะไม่กลับเข้าสู่วงการการพนันอีกต่อไป และยุติอาชีพในวงการนี้ที่ยาวนานถึง 24 ปี