เจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลีใต้ได้ปราบปรามโครงการโอนเงินผิดกฎหมายรายใหญ่ที่นำเงินจำนวนมหาศาลไปต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพนันในฟิลิปปินส์ 168 สล็อต สำนักงานศุลกากรเกาหลี (KCA) ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า มีผู้ถูกจับกุม 10 คน และถูกส่งตัวไปยังสำนักงานอัยการกลางกรุงโซล ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
เครือข่ายใต้ดินหลักถูกเปิดเผย
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ากลุ่มนี้มีส่วนรับผิดชอบต่อการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายรวม 137,000 ล้านวอน (ประมาณ 71.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สล็อต pg ทดลอง เป็นระยะเวลาหลายปี ปฏิบัติการนี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่ต้องการแปลงเงินวอนเกาหลีใต้เป็นเงินเปโซฟิลิปปินส์สำหรับการพนันในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตลาดการพนันที่ไร้การควบคุมกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้เล่นชาวเกาหลีใต้บางราย
การโอนเงินผิดกฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยได้รวบรวมเงินในเกาหลีใต้ ทั้งเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ และแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นเงินเหล่านี้จะถูกลักลอบนำออกนอกประเทศโดยใช้กระเป๋าเดินทางและแม้กระทั่ง กระเป๋ากอล์ฟ ตามข้อมูลของกรมศุลกากร
เกม สล็อต หนังสือพิมพ์เดอะโคเรียไทมส์รายงานว่า เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าบริษัทขนส่งได้ เดินทางไปฟิลิปปินส์ประมาณ 519 เที่ยว โดยแต่ละครั้งขนส่งเงินสดเฉลี่ย 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ วิธีการที่เป็นระบบนี้ทำให้เครือข่ายสามารถเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมหาศาลได้อย่างเงียบเชียบและไม่ถูกตรวจพบ โดยอาศัยช่องโหว่ในระบบตรวจสอบ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดมากขึ้น เพื่อระบุตัวผู้ที่ร้องขอการโอนเงินผิดกฎหมายเหล่านี้ และเพื่อระบุแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้อง KCA ระบุว่าหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งได้รับการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้และการดำเนินการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า บุคคลบางคนที่จัดการโอนเงินผิดกฎหมายเหล่านี้ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในธุรกิจการพนันที่ไร้การควบคุมในต่างประเทศ ซึ่งทำให้การสืบสวนยังคงซับซ้อนยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ระบุว่าการติดตามเส้นทางการเงินทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจขอบเขตของการดำเนินการ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผนการที่คล้ายคลึงกันนี้ขึ้นอีกในอนาคต
“กรณีนี้เน้นให้เห็นว่าเครือข่ายใต้ดินมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทดลอง เล่น สล็อต pg ในการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” โฆษกศุลกากรกล่าว พร้อมเน้นย้ำว่าอาจมีการจับกุมเพิ่มเติมเมื่อการสืบสวนขยายขอบเขตมากขึ้น
ผลทางกฎหมายและการบังคับใช้ที่กว้างขึ้น
กฎหมายเกาหลีใต้ห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้โอนเงินไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ทดลอง เล่น สล็อต ฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการพนัน ผู้ฝ่าฝืนจะต้องเผชิญกับ ผลทางกฎหมายที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงข้อหาอาญาและโทษจำคุก
KCA กล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับการไหลออกของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย และเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน หน่วยงานกำกับดูแลได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินสดที่เชื่อมโยงกับการพนันมากขึ้น โดยฟิลิปปินส์มักถูกอ้างถึงว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเนื่องจากภาคการพนันที่คึกคัก
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการปราบปรามครั้งล่าสุดนี้สอดคล้องกับความพยายามของพวกเขาในการปิดช่องว่างด้านกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้เกิดกิจกรรมทางการเงินที่ ผิดกฎหมาย “การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการขัดขวางการไหลเวียนทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” กรมศุลกากรระบุในแถลงการณ์
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้ม การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ เกาหลีใต้พยายามป้องกันไม่ให้เงินทุนผิดกฎหมายเข้ามากระตุ้นตลาดการพนันที่ไร้การควบคุมในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับชาวเกาหลีใต้ที่มองหาทางเลือกในการพนันในต่างประเทศ ทำให้เกิดความกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินและช่องโหว่ของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป เจ้าหน้าที่คาดว่าจะตรวจสอบธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเงินตราและการเคลื่อนไหวเงินสดที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากขอบเขตของปฏิบัติการนี้ถูกเปิดเผยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงเรียกร้องให้สถาบันการเงินและนักเดินทางเฝ้าระวังและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่อาจบ่งชี้ถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
Recommend. :: รีวิวสล็อต Ho-Chunk Nation ท้าทาย Kalshi และ Robinhood เกี่ยวกับสิทธิ์การพนันของชนเผ่า
