สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน pg (FSS) ของเกาหลีใต้ ได้เริ่มดำเนินคดีกับ บริษัทเกตเวย์การชำระเงิน (PG) ภายในประเทศ 6 แห่ง หลังจากพบว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแผนการอาชญากรรมอื่นๆ หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่าบริษัทเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็น เช่น บัญชีเสมือนและกระบวนการชำระเงิน ให้กับเครือข่ายอาชญากรที่ดำเนินงานภายใต้หน้ากากของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
ผลการวิจัยนี้มาจาก การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมรายเดือนจากผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเป็นประจำ FSS ใช้เครื่องมือตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่บ่งชี้ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา เว็บ ตรง จึงได้ดำเนินการสอบสวน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท PG ทั้งหกแห่ง
แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มอาชญากร
จากข้อมูลของ FSS บริษัท PG หลายแห่ง จงใจให้การสนับสนุนองค์กรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่การพนันผิดกฎหมาย การหลอกลวงทางฟิชชิ่ง และการจำหน่ายยาเสพติด ในบางกรณี บริษัทเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดโดยตรงกับองค์กรอาชญากรรมเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
ตามรายงานของ Newsis บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งระบุเพียงว่าเป็นบริษัท A พบว่า ได้ร่วมมือกับกลุ่มอาชญากร ที่ดำเนินธุรกิจการพนันผิดกฎหมายและฟิชชิ่งทางเสียงที่ปลอมตัวเป็นร้านค้าออนไลน์ บริษัทดังกล่าวเสนอบัญชีเสมือนที่เงินและรายได้จากการพนันของเหยื่อถูกโอนเข้าบัญชีดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ เว็บ สล็อต ทดลอง บริษัท A จึงได้บริหารจัดการการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ภายในองค์กร และรายงานบริษัทเชลล์ในความพยายามควบคุมความเสียหายเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งช่วยให้อาชญากรยังคงสามารถเข้าถึงบริการชำระเงินได้
ในอีกกรณีหนึ่ง ซีอีโอของบริษัท B ถูกกล่าวหาว่าสร้างนิติบุคคลปลอมและบิดเบือนข้อมูลธุรกรรมบัตรเครดิต เพื่อจำลองยอดขายในบริษัท 23 แห่ง รวมถึงบริษัทหนึ่งที่เป็นเจ้าของโดยผู้ร่วมงาน ตัวเลขที่เกินจริงเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการขอสินเชื่อจากแพลตฟอร์มสินเชื่อแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยยักยอกเงินโดยใช้ข้ออ้างเท็จ อัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้จำคุก 30 ปี และปรับ 40.8 พันล้านวอนสำหรับบุคคลดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน บริษัท C ได้เข้าทำข้อตกลงกับองค์กรลงทุนหลอกลวงแห่งหนึ่ง ที่แอบอ้างตัวเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความร่วมมือนี้ทำให้ผู้กระทำความผิดทางอาญาสามารถรับเงินจากเหยื่อผ่านบัญชีเสมือนที่บริษัท PG จัดเตรียมไว้ให้
ทางการเกาหลีใต้เสริมการกำกับดูแลและปฏิรูปกฎหมาย
ภายหลังจากการเปิดเผยดังกล่าว FSS ได้ส่งเรื่องดังกล่าวต่อไปยังเจ้าหน้าที่ดำเนินคดี เริ่มการสืบสวนทางอาญา และให้คำมั่นว่าจะลงโทษบริษัทใดๆ ก็ตามที่ ละเมิดพระราชบัญญัติการทำธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเข้มงวด
“บริษัท PG มีส่วนร่วมโดยตรงในอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์” FSS ระบุ พร้อมเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของการละเมิด โฆษกกล่าวเสริมว่า “เราจะเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราจะมั่นใจว่าบริษัท PG ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆ เช่น การพนันผิดกฎหมายและการหลอกลวงทางเสียง จะถูกลงโทษอย่างเหมาะสม”
ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตอบสนอง FSS ได้ประกาศ การปฏิรูปกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การตรวจสอบผู้ประกอบการ PG ตามหัวข้อต่างๆ บ่อยขึ้น และข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อปิด ช่องโหว่ด้านกฎระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งถูกใช้ประโยชน์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินจากการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการพนันผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มี ความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยเครื่องมือดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศในการดำเนินการอย่างลับๆ FSS มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อตรวจจับและดำเนินการกับกิจกรรมที่น่าสงสัยในธุรกรรมบัญชีเสมือนอย่างรวดเร็ว
ข้อกังวลหลักของหน่วยงานกำกับดูแลคือการพุ่งเป้าไปที่ กลุ่มประชากรที่เปราะบางอย่าง เห็นได้ชัด รวมถึงผู้เยาว์ ในบางกรณี วัยรุ่นอายุเพียง 12 ปี ถูกกล่าวหาว่าเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มการพนันที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างและขายเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายให้กับผู้ประกอบการหลายราย
แม้จะมีกฎหมายการพนันที่เข้มงวดในเกาหลีใต้ รวมถึงการห้ามคนในพื้นที่เกือบทั้งหมดเข้าร่วมเล่นการพนันคาสิโน ยกเว้นเพียง High1 ทดลอง สล็อต ฟรี Resort ของ Kangwon เล่น สล็อต Land เท่านั้น การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อเนื่องที่เกิดจากตลาดการพนันใต้ดิน และความสำคัญของการรื้อถอนโครงสร้างสนับสนุนภายในภาคการเงินที่ถูกกฎหมาย
Recommend. :: สูตรสล็อต แนวทางเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้เล่นชาวนอร์เวย์ในการปฏิวัติคาสิโนดิจิทัล
