เมื่อต้นเดือนนี้ อัยการในไต้หวันได้ตั้งข้อหาบุคคล 35 คนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและฟอกเงินขนาดใหญ่ ซึ่งทางการระบุว่ามีเงินผิดกฎหมายหมุนเวียนอยู่มากกว่า 30.6 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน คดีนี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ใช้แพลตฟอร์มการชำระเงินที่สร้างขึ้นเองเพื่อโอนเงินรายได้จากการพนันที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งดำเนินการอยู่ในหลายประเทศในเอเชีย
สำนักงานอัยการเขตไทเประบุว่า แผนการฉ้อโกงดังกล่าวได้ดำเนินการมานานหลายปี โดยใช้ตัวกลางในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เพื่อปกปิดที่มาและปลายทางของเงินทุน เจ้าหน้าที่สืบสวนประเมินว่า การดำเนินการนี้มีมูลค่าเทียบเท่าประมาณ 975 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แพลตฟอร์มการชำระเงินถูกใช้เพื่อปกปิดธุรกรรมการพนัน
อัยการระบุว่าชายวัย 41 ปี นามสกุลโล เป็นบุคคลสำคัญในคดีนี้ โลซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงในไทเป ถูกกล่าวหาว่าเริ่มสร้างเครือข่ายนี้ในเดือนสิงหาคม 2020 หลังจากซื้อรหัสต้นฉบับของระบบแพลตฟอร์มการชำระเงิน เทคโนโลยีดังกล่าวต่อมาได้กลายเป็นพื้นฐานของบริการสองอย่างที่รู้จักกันในชื่อ HeroPay และ MatchPay
ขณะนี้ โล กำลังเผชิญข้อหาหลายกระทง รวมถึงการฟอกเงิน อาชญากรรม organised crime และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย สล็อต เว็บ ทดลอง อัยการกำลังเรียกร้องให้ศาลตัดสินจำคุกรวม 9 ปี 6 เดือน และขอให้ยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำดังกล่าวด้วย
เจ้าหน้าที่สืบสวนในไต้หวันกล่าวว่า เครือข่ายดังกล่าวได้สร้างและควบคุมบริการชำระเงินสองแห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยการประมวลผลการเดิมพันผ่านระบบที่พวกเขาเป็นเจ้าของ กลุ่มดังกล่าวได้ปกปิดทั้งต้นทางและปลายทางของเงิน หลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบมาตรฐาน และขยายการดำเนินงานจนมีมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อกลุ่มดังกล่าวเปิดตัวเว็บไซต์การพนันของตนเองในภายหลัง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีพันธมิตรทางธนาคารภายนอกอีกต่อไป เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินมีอยู่แล้ว
อัยการระบุว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของแผนการฟอกเงิน โดยสังเกตว่าการชำระเงินของผู้เล่นถูกส่งผ่านบริการเหล่านี้แทนที่จะส่งตรงไปยังผู้ประกอบการพนัน ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ทำให้ธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลติดตามการไหลเวียนของเงินได้ยาก เว็บไซต์พนันที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตั้งอยู่ในหลายประเทศ รวมถึงจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยการทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แพลตฟอร์มการชำระเงินเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าช่วยให้เว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวมเงินได้โดยไม่ต้องเผชิญกับการกำกับดูแลทางการเงินโดยตรง
ตัวเลือกการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือ คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและรับการเล่นด้วยเงินจริงทุกแห่ง มักจะให้ลูกค้ามีวิธีการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีได้หลายวิธี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การทำธุรกรรมรวดเร็ว ปลอดภัย และตรงไปตรงมา สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี ในบางกรณี คาสิโนจะเพิ่มมูลค่าให้กับการฝากเงิน ไม่ว่าจะเป็นผ่านโบนัสหรือเครดิตเล็กน้อยที่เชื่อมโยงกับตัวเลือกการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการประมวลผลสำหรับผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับที่พบใน casinobonusca.com เนื่องจากการเล่นเกมคาสิโนได้เปลี่ยนไปสู่การใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ กระเป๋าเงินดิจิทัลและบริการที่เน้นการใช้งานบนมือถือจึงได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีตัวเลือกต่างๆ เช่น Apple Pay รวมถึง PayPal การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล Google Pay Skrill Venmo และเครื่องมืออื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เล่น
การขยายธุรกิจไปสู่การดำเนินงานพนันภายในองค์กร
ผู้สืบสวนกล่าวว่ากิจกรรมของกลุ่มนี้ขยายตัวมากขึ้นในเดือนมิถุนายน 2022 เมื่อพวกเขาเปิดตัวเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของตนเองชื่อ Rich 11 แพลตฟอร์มดังกล่าวรายงานว่าให้บริการเกมบาคาร่า เกมสล็อต และการพนันกีฬา โดยมีรายงานว่า HeroPay ถูกใช้เป็นวิธีการหลักในการรับเงินฝากจากผู้เล่นในเว็บไซต์
ทางการประเมินว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2568 เงินทุนที่เกี่ยวข้องกับทั้ง Rich 11 และบริการชำระเงินที่ให้บริการแก่แพลตฟอร์มการพนันผิดกฎหมายอื่นๆ มีมูลค่ารวม 30.695 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน อัยการกล่าวหาว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงผลกำไรส่วนตัวของโล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการชำระเงิน เว็บ ตรง และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
หนึ่งในธุรกิจดังกล่าวคือร้านอาหารอีกแห่งในไทเป ชื่อ ตงหยิน ควิก ไนฟ์แมน อัยการกล่าวว่าร้านนี้ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกับร้านอาหารดั้งเดิมของโล ซึ่งทางการเชื่อว่าถูกใช้เป็นฉากบังหน้าสำหรับส่วนหนึ่งของการดำเนินการพนัน
ข้อกล่าวหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้าง
ในบรรดาผู้ต้องหา 35 คน มีหญิงคนหนึ่งนามสกุลหวง ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและการบริหาร เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเธอช่วยเช่าพื้นที่สำนักงานโดยใช้ชื่อร้านอาหาร เครดิต ฟรี ซึ่งกลายเป็นฐานปฏิบัติการ อัยการกำลังเรียกร้องให้ศาลตัดสินจำคุกหวงมากกว่า 6 ปี
จำเลยทั้งหมดถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมายป้องกันอาชญากรรม organised crime prevention Act, เล่น สล็อต ฟรี กฎหมายควบคุมการฟอกเงิน money laundering control act และบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ของไต้หวัน
คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่ไต้หวันกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมาย การพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในไต้หวันยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งทางการระบุว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้แพลตฟอร์มใต้ดินเติบโตขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาและความผิดเกี่ยวกับการพนัน
ในเดือนมิถุนายน ปี 2025 สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายที่เพิ่มบทลงโทษอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการบิดเบือนผลการพนันกีฬา โดยอนุญาตให้มีโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงตลอดชีวิต แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันมากกว่าการประมวลผลการชำระเงิน แต่พนักงานอัยการกล่าวว่ากรอบกฎหมายที่กว้างขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับขนาดและความซับซ้อนของการดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมาย
กรณีปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางการเงินสามารถถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร ซึ่งกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญไม่เพียงแต่กับเว็บไซต์การพนันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินเบื้องหลังด้วย
Recommend. :: สล็อตแตกง่าย สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐเวอร์จิเนียมีความเห็นแตกแยกเกี่ยวกับเกมทักษะและคาสิโนออนไลน์
