โคเดเรถูกพัวพันในคดีสืบสวนของสเปนซึ่งเชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีมอนโตโร

การสืบสวนที่ครอบคลุมโดยกองกำลังตำรวจของแคว้นกาตาลุญญา (Mossos d'Esquadra ) ได้เปิดเผยถึงการใช้อิทธิพลในทางที่ผิดของอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสเปน คริสโตบัล มอนโตโร ที่เกี่ยวข้องกับภาคการพนัน ประเด็นสำคัญที่กล่าวหาคือบริษัทที่ปรึกษา Equipo Económico ของมอนโตโร ซึ่งมีรายงานว่ามีความสัมพันธ์ทางการเงินอย่างใกล้ชิดกับ Codere SA บริษัทการพนันยักษ์ใหญ่ของสเปน คดีนี้กำลังพิจารณาภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีลับในตาร์ราโกนา และได้รับความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล

มอนโตโร ซึ่งดำรงตำแหน่งภายใต้นายกรัฐมนตรีโฆเซ มาเรีย อัซนาร์ และมาริอาโน ราฮอย ถูกกล่าวหาว่าสร้างอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อบริษัทการพนันต่างชาติ หลังจากมีการบังคับใช้ กฎหมายการพนันฉบับที่ 13/2011 ของสเปน แม้ว่ากฎหมายนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลสังคมนิยมภายใต้นายกรัฐมนตรีโฆเซ หลุยส์ ซาปาเตโร แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกลับตกเป็นของกระทรวงของมอนโตโรหลังจากที่พรรค Partido Popular เข้ารับตำแหน่งในปีเดียวกัน

ผู้ประกอบการต่างชาติตกเป็นเป้าหมาย Codere ได้รับประโยชน์:

เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาว่า มอนโตโร ร่วมกับสำนักงานสอบสวนการทุจริตแห่งชาติ (ONIF) และบริษัทที่ปรึกษาเดิมของเขา ได้ร่วมกันสร้างรูปแบบการออกใบอนุญาตที่เรียก เก็บภาษีย้อนหลัง จำนวนมากจากผู้ประกอบการพนันต่างชาติ แม้ว่ากฎหมายจะไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการย้อนหลัง แต่บริษัทต่างชาติกลับถูกกล่าวหาว่าต้องจ่ายภาษี ตั้งแต่ 150 ล้านยูโรถึง 200 ล้านยูโร ก่อนได้รับใบอนุญาต ตำรวจอ้างว่าการกระทำนี้ทำให้บริษัทในประเทศได้เปรียบอย่างมากในตลาดที่เพิ่งได้รับการควบคุมใหม่

อีเมลที่ได้รับระหว่างการสอบสวนแสดงให้เห็นถึงการประสานงานระหว่างสำนักงานของมอนโตโรและตัวแทนของโคเดเรเกี่ยวกับโครงสร้างใบอนุญาต ในช่วงเวลาเดียวกัน มีรายงานว่าโคเดเรได้จ่ายเงินจำนวน 679,000 ยูโร ให้แก่บริษัทอีควิโป อีโคโนมิโก ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี 2555 ในขณะนั้น ราฟาเอล กาตาลา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการของโคเดเร ต่อมากาตาลาได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลของราฮอย ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์มากขึ้น

Codere อยู่ระหว่าง การปรับโครงสร้างองค์กร และ เจรจากับเจ้าหนี้ ในช่วงระยะเวลาการชำระเงินเหล่านี้ ทดลอง เล่น สล็อต โดยเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับผลประโยชน์ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เอื้ออำนวย

การสืบสวนซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและการสกัดกั้นอีเมลในคดีทุจริตอีกคดีหนึ่ง ได้เปิดเผยเครือข่ายบริษัทบังหน้าที่ต้องสงสัยซึ่งถูกใช้เพื่อ ปกปิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน เจ้าหน้าที่สงสัยว่าหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่งไม่มีพนักงานและสำนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการโอนเงินให้กับผู้ร่วมงานของมอนโตโร ร่องรอยทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลมากกว่าสิบแห่ง รวมถึงไอร์แลนด์และลักเซมเบิร์ก ได้รับการระบุแล้ว

ตำรวจคาตาลันและสำนักงานสรรพากรสเปนระบุว่า ระหว่างปี 2554 ถึง 2560 มีเงินประมาณ 12 ล้านยูโร ไหลเข้าบริษัท 7 แห่งที่เชื่อมโยงกับบุคคลใกล้ชิดของมอนโตโร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังสมัยที่สอง เงินดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าจ่ายผ่านค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาที่เกินจริง หรือผ่านช่องทางที่ไม่โปร่งใสซึ่งขาดสาระสำคัญในการดำเนินงาน

นักวิจารณ์โต้แย้งว่าคดีนี้แสดงให้เห็นว่าอดีตเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ประโยชน์จากอิทธิพลในอดีตเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรได้อย่างไร บทบาทของกาตาลา ซึ่งย้ายจากกระทรวงการคลังไปดำรงตำแหน่งระดับคณะกรรมการบริหารที่โคเดเร ก่อนจะกลับมาเล่นการเมือง ตอกย้ำถึง เส้นแบ่งที่เลือนลางระหว่างรัฐบาลและภาคธุรกิจ ในภาคส่วนที่มีกฎระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวด

ผลที่อาจเกิดขึ้นและการทบทวนทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่

ตามรายงานของ เกม สล็อต SBC Americas โดยอ้างอิงจากสื่อสเปน กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ และศาลตาร์ราโกนากำลังพิจารณาสัญญาที่มอบให้กับ Equipo Económico นอกเหนือจากภาคการพนัน ซึ่งรวมถึงสัญญาในภาค พลังงาน และ ก๊าซด้วย รายงานบางฉบับระบุว่าอาจมี การลดหย่อนภาษีสูงสุด 85% สำหรับลูกค้าของบริษัทของ Montoro ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ นัยยะที่กว้างกว่านั้นคืออาจมีการนำวิธีการโน้มน้าวใจที่คล้ายคลึงกันนี้ไปใช้ในหลายภาคส่วน

แม้ว่ามอนโตโรจะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นความพยายามทางการเมืองเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขา แต่ผลกระทบกลับทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาลาออกจากพรรค Partido Popular เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ไม่นานก่อนที่คำฟ้องของเขาจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

โคเดเรยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนหรือความสัมพันธ์กับมอนโตโรและเอควิโป อีโคโนมิโก ราฟาเอล กาตาลา ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการใดๆ ที่โคเดเรอีกต่อไป

ช่วงเวลาของการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ ภาคการพนันของสเปนกำลังอยู่ในระหว่าง การปฏิรูปกฎระเบียบครั้งสำคัญ ขณะที่กระทรวงกิจการผู้บริโภคและกรมการพนัน (DGOJ) เตรียมที่จะเผยแพร่ มาตรฐานทางเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุง ผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ เว็บ สล็อต สล็อต ฟรี ตรง เรื่องอื้อฉาวนี้ยิ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของกรอบการกำกับดูแลและอิทธิพลของบุคคลภายในทางการเมืองที่มีต่อการเข้าถึงตลาด

ผลของการสอบสวนอาจมี ผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น หากคำตัดสินของศาลยืนยันว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการต่างชาติ บริษัทที่ได้รับผลกระทบอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลสเปนหรืออุทธรณ์ภายใต้กฎหมายการแข่งขันของสหภาพยุโรป โดยอ้างว่ากระบวนการกำกับดูแลดังกล่าวขัดขวางหลักการของตลาดรวม