หน่วยงานตุลาการของอาร์เจนตินาได้สั่งให้ควบคุมตัว โรแบร์โต ฮาเวียร์ ซูโก ต่อไป ซึ่งผู้สืบสวนระบุว่าเป็นผู้จัดตั้งหลักของเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้ง อายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 7 พันล้านเปโซอาร์เจนตินา หรือประมาณ 4.1 ล้านยูโร มาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการสืบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการฟอกเงินและการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งอัยการกล่าวว่าดำเนินการอยู่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านภาษีและกฎระเบียบเป็นเวลาหลายปี
ซูโก วัย 54 ปี ถูกจับกุมเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่บ้านพักของเขาในชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิดชื่อ เทอร์ราลาโกส ในเมืองแคนนิง ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเอสเตบัน เอเชเวร์เรีย และเมืองเอเซอิซา ในจังหวัดบัวโนสไอเรส สล็อต pg ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลาง ฮอร์เก โรดริเกซ แห่งศาลโมรอน สั่งให้เขาถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีและอนุมัติการอายัดทรัพย์สิน ตามเอกสารของศาลที่รายงานโดยหนังสือพิมพ์รายวัน La Nación ของอาร์เจนตินา เว็บ สล็อต ตรง ทางการเชื่อว่าซูโกมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งและบริหารจัดการการพนัน รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินและทรัพย์สิน
ผลการพิจารณาจากศาลรัฐบาลกลาง
ในคำตัดสินของเขา ผู้พิพากษาโรดริเกซอธิบายคดีนี้ว่าเป็นตัวอย่างของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลและวิธีการทางการเงินที่ไม่เป็นทางการ เขาเขียนว่า “ตลอดคดีนี้ สำนักงานอัยการได้แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้จัดตั้งและดำเนินการแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ลับๆ ซึ่งดำเนินการอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐและปราศจากการกำกับดูแลด้านภาษี” ผู้พิพากษาเสริมว่าการสืบสวนแสดงให้เห็น “ว่าเทคโนโลยีและเงินสดสามารถนำมาใช้ร่วมกันเพื่อปกปิดรายได้ที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร”
เอกสารของศาลระบุว่า แพลตฟอร์มการพนันที่ถูกกล่าวหาดำเนินการภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Celuapuestas ตามที่ผู้สืบสวนระบุ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวเลือกการเดิมพัน เช่น รูเล็ต เกมสล็อต และเกมไพ่ ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และลิงก์ที่ต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น ซึ่งแชร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น WhatsApp และ Telegram อัยการยืนยันว่าระบบ ดังกล่าวอยู่นอกเหนือกรอบการพนันที่ได้รับอนุญาตของอาร์เจนตินา โดยสิ้นเชิง
การสอบสวนเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2023 หลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ถึงสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายที่มีโครงสร้างซึ่งให้บริการการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต อัยการรัฐบาลกลางในเฮอร์ลิงแฮม นำโดย ซันติอาโก มาร์เกวิช ด้วยความช่วยเหลือของ เอดูอาร์โด เอเซเกียล ซัวเรซ รับผิดชอบการสอบสวน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos และ Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes
วิธีการดำเนินงานของแผนการที่ถูกกล่าวหา
ผู้พิพากษาโรดริเกซได้อธิบายรายละเอียดโครงสร้างทางการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการประมวลผลและปกปิดรายได้จากการพนัน โดยระบุว่า “โครงสร้างอาชญากรรมนี้รวมถึงเครือข่ายของพนักงานรับฝากเงินและ ‘คนส่งเงิน’: บุคคลที่ทำการฝากเงินจำนวนเล็กน้อยกระจัดกระจายในธนาคารต่างๆ สล็อต ทดลอง เล่น ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการควบคุมอัตโนมัติของระบบการเงิน” ตามคำตัดสิน เงินฝากเหล่านี้ถูกส่งผ่านบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อของญาติ พนักงาน หรือบุคคลที่ไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะใช้จ่ายเงินเหล่านั้น
เมื่อเงินเข้าสู่ระบบการเงินของอาร์เจนตินา ศาลพบว่าเงินนั้นถูกหมุนเวียนผ่านหลายขั้นตอนเพื่อปกปิดที่มาของเงิน ดังที่โรดริเกซอธิบายว่า “ต่อมา เงินถูกฟอกเงินผ่านกลวิธีต่างๆ เช่น การถอนเงินสด การซื้อสินทรัพย์ที่จดทะเบียน เช่น ยานพาหนะหรืออสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล” นักสืบเชื่อว่าวิธีการเหล่านี้ทำให้องค์กรดังกล่าวสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับเงินที่ได้มาจากการพนันที่ผิดกฎหมาย
การบุกค้น การจับกุม และการยึดทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม กองกำลังตำรวจแห่งชาติได้ปฏิบัติการบุกค้นชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิดหลายแห่งในเมืองแคนนิง รวมถึงหมู่บ้านเทอร์ราลาโกส เอล เรเบนเก และซานตา ฮวนนา เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัย 19 ราย และยึดเงินสดได้ประมาณ 120 ล้านเปโซอาร์เจนตินา พร้อมรถยนต์ 60 คัน นอกจากนี้ยังยึดคอมพิวเตอร์ 40 สล็อต ออนไลน์ เครื่อง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์มือถือจำนวนมาก อาวุธปืน 3 กระบอก และกัญชาบรรจุห่อเพื่อจำหน่าย 12 กิโลกรัม
การจับกุมครั้งหนึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจากภาพจากโดรนบันทึกช่วงเวลานั้นไว้ได้ ตามรายงานอย่างเป็นทางการ นาย Jorge Valdivia เล่น สล็อต ฟรี วัย 48 ปี ถูกพบเห็นกำลังขนกระเป๋าเดินทางที่บรรจุเงิน 12 ล้านเปโซอาร์เจนตินา (ARS) ขึ้นรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อขณะพยายามออกจากหมู่บ้านจัดสรร เขาถูกสกัดกั้นที่ประตูรักษาความปลอดภัย และต่อมาอ้างในระหว่างการสอบสวนว่าเงินดังกล่าวได้มาจากเงินรางวัลที่คาสิโนเซ็นทรัลในเมืองมาร์เดลพลาตา Valdivia ถูกดำเนินคดีในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด ถูกกักบริเวณในบ้าน และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 2 พันล้านเปโซอาร์เจนตินา (ARS)
เอกสารที่ยื่นต่อศาลระบุว่า กิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นประมาณปี 2020 ผู้พิพากษาโรดริเกซ ร่วมกับเลขานุการศาล อิกนาซิโอ คัลวี สรุปว่า ผู้ต้องสงสัยกระทำการภายใต้โครงสร้างที่เป็นระบบ มีบทบาทที่ชัดเจน โดยระบุว่าซูโกเป็นหนึ่งในผู้นำหลักที่ออกคำสั่งและดูแลการจัดการทรัพย์สิน แม้จะมีการจับกุมและยึดของกลางแล้ว แหล่งข่าวจากศาลยืนยันว่าคดียังคงเปิดอยู่ โดยมีผู้ต้องสงสัย 19 คนที่ยังคงถูกพิจารณาว่าเป็นผู้หลบหนี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงวิเคราะห์หลักฐานที่ยึดได้อยู่
Recommend. :: สล็อตแตกง่าย รัฐมิชิแกนสั่งให้เว็บไซต์พนันออนไลน์นอกประเทศ 12 แห่งหยุดการกำหนดเป้าหมายผู้เล่น
