สิงคโปร์ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ธนาคารในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่

ระบบกฎหมายของสิงคโปร์ก้าวสู่ขั้นตอนที่เด็ดขาดด้วย การฟ้องร้องอดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ทางธนาคาร 2 รายอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ คดีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ฟ้องร้องมืออาชีพทางการเงินในคดีมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ (2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เปิดเผยข้อกล่าวหาและข้อกล่าวหา:

ข้อกล่าวหาซึ่งถูกเปิดเผยในศาลรัฐท้องถิ่นเผยให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างซับซ้อนของผู้ต้องหาในกิจกรรมฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่การฟอกเงิน หวัง ฉีหมิง อดีตพนักงานของ Citibank Singapore Ltd. วัย 26 ปี และเป็นคนสัญชาติจีน ถูกตั้งข้อหา 10 กระทง รวมทั้งปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลอกลวงธนาคาร รายละเอียดอาชีพของเขาแสดงอยู่ในเอกสารที่เก็บรักษาโดย สำนักงานการเงินของสิงคโปร์

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post หลิว ไค วัย 35 ปี ซึ่งเคยร่วมงานกับธนาคาร Julius Baer & Co. ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีฟอกเงินโดยใช้เอกสารภาษีปลอมของจีนในการเปิดบัญชีธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ชายทั้งสองคนสามารถพูดภาษาจีนกลางได้คล่อง และอ่านข้อกล่าวหาเป็นภาษาแม่ของตนเองได้ หลิวซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนเช่นกัน มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ หลังจากการพิจารณาคดี ผู้ต้องหาเลือกที่ จะไม่แสดงความคิดเห็น

เรื่องอื้อฉาวนี้ส่งผลกระทบไปทั่วภาคการเงินของสิงคโปร์ โดยเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อนเมื่อมี สล็อต เครดิต ฟรี การจับกุมชาวต่างชาติผู้มั่งคั่งหลายคน ที่อาศัยอยู่ในนครรัฐแห่งนี้ ต่อมาทางการสิงคโปร์ได้ยึดเงินสด อสังหาริมทรัพย์ สล็อต ทดลอง สกุลเงินดิจิทัล และทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่ารวม 3,000 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ เฉพาะปีนี้ มีบุคคลเชื้อสายจีน 10 คนถูกคุมขังในข้อหา โอนเงินผิดกฎหมาย จากการพนันในต่างประเทศ รวมถึงอาชญากรรมอื่นๆ โดยยังมีผู้ต้องสงสัยอีกจำนวนมากที่ยังหลบหนีอยู่

ที่น่าสังเกตคือ บุคคลที่ถูกตัดสินจำคุกเหล่านี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา ได้สะสมทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 370 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์จากสถาบันการเงินมากกว่า 12 เว็บ ตรง แห่ง ธนาคารชั้นนำ เช่น หน่วยงานของ Citigroup Inc. และ Credit Suisse ซึ่งปัจจุบันเป็นของ UBS Group AG ถูกระบุว่าถือครองเงินฝากจำนวนมากจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้

รายละเอียดข้อกล่าวหาและอาชญากรรมทางการเงิน:

ข้อกล่าวหาต่อหวังฉีหมิง ได้แก่ การฟอกเงินเกือบ 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (379,708 ดอลลาร์) และสร้างเอกสารกู้ยืมปลอม ในขณะเดียวกัน หลิวไค ถูกตั้งข้อหาโดยเฉพาะในการใช้เอกสารภาษีปลอมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี ธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับผู้ฟอกเงินรายหนึ่ง ยังไม่มีคำชี้แจงจากตัวแทนทางกฎหมายของพวกเขาในทันที

ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ ทั้ง จูเลียส แบร์ และ ซิตี้แบงก์ ต่างตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จูเลียส แบร์ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการ โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะ รักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินของสิงคโปร์ ในทางกลับกัน ซิตี้แบงก์ชี้แจงว่าหวัง ฉีหมิงไม่ได้ทำงานกับพวกเขามาตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 และเลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายที่ยังคงดำเนินอยู่

คดีนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการบริหารกฎหมายและการเงินในสิงคโปร์ หลังจากการจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง การบุกจับชาวต่างชาติ 10 คนที่มีหนังสือเดินทางหลายเล่มพร้อมกัน ผู้กระทำความผิดเหล่านี้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 13 ถึง สล็อต สล็อต ทดลอง เล่น เว็บ ตรง 17 เดือน หลังจากพ้นโทษแล้ว พวกเขาถูก เนรเทศ และ ห้าม เข้าสิงคโปร์อีก

เพื่อตอบสนองต่อกรณีสำคัญนี้ ทางการสิงคโปร์ได้ริเริ่ม การปฏิรูป เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินคดี ความผิดฐานฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างกระทรวงขึ้นเพื่อตรวจสอบขั้นตอนปราบปรามการฟอกเงินและตรวจสอบสถาบันการเงินที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว