สหภาพยุโรปถอดฟิลิปปินส์ออกจากรายชื่อเฝ้าระวังทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง

ฟิลิปปินส์บรรลุจุดเปลี่ยนสำคัญด้านกฎระเบียบเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ประกาศอย่างเป็นทางการว่าฟิลิปปินส์ได้ถอนตัวออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการ ความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งประกาศเมื่อวันอังคารที่กรุงบรัสเซลส์ ทดลอง สล็อต ฟรี ถือเป็นการยืนยันถึงความก้าวหน้าของฟิลิปปินส์ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการต่อต้านการฟอกเงิน สล็อต วอ เลท (AML) และการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)

การถอดถอนออกจาก รายชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการบริหารได้ประเมินอย่างเข้มงวด และสะท้อนการตัดสินใจที่คล้ายคลึงกันซึ่งดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน เว็บ สล็อต FATF ได้ถอดฟิลิปปินส์ออกจาก "บัญชีเทา" หลังจากที่ประเทศได้ดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญด้านการกำกับดูแลและการบังคับใช้ทางการเงิน

การปฏิรูปขับเคลื่อนการยอมรับในระดับนานาชาติ

การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขรายชื่อเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงในวงกว้าง นอกจากฟิลิปปินส์แล้ว ยังมีประเทศต่างๆ เช่น บาร์เบโดส จาเมกา ปานามา ยิบรอลตาร์ เซเนกัล ยูกันดา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ถูกลบออกไปด้วย ในทางกลับกัน แอลจีเรีย แองโกลา โกตดิวัวร์ เคนยา ลาว เลบานอน โมนาโก นามิเบีย เนปาล และเวเนซุเอลา ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อด้วย

“ประเทศเหล่านี้ได้เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบต่อต้านการฟอกเงิน/การฟอกเงิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางเทคนิคเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีในแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่ระบุโดย FATF” คณะกรรมาธิการกล่าวในแถลงการณ์ที่อ้างโดย The Philippine Star

การปรับปรุงที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้แก่ การกำกับดูแลภาคส่วนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมคาสิโน การควบคุมดูแลการดำเนินการโอนเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และความสามารถด้านข่าวกรองทางการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยแก้ไขช่องว่างเชิงกลยุทธ์ที่ผู้ประเมินระดับนานาชาติระบุไว้ก่อนหน้านี้

การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษบังโกเซ็นทรัลฟิลิปปินส์ (BSP) เอลี เรโมโลนา จูเนียร์ กล่าวแสดงความยินดีต่อการประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญต่อชื่อเสียงทางการเงินของประเทศ อย่างไรก็ตาม เขายังกล่าวด้วยว่าขั้นตอนทางกระบวนการขั้นสุดท้ายยังเหลืออยู่

“นั่นเป็นข่าวดีอย่างแน่นอน” สล็อต ทดลอง เรโมโลนากล่าว “แต่รัฐสภายุโรปยังต้องยืนยันการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรป”

การตรวจสอบโดยรัฐสภาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป รายการที่อัปเดตจะมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านช่วงระยะเวลาตรวจสอบหนึ่งเดือน ซึ่งอาจขยายเวลาออกไปได้หากมีการคัดค้านเกิดขึ้น

ผลกระทบต่อการบูรณาการทางการเงินและสถานะระดับโลก

การเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวคาดว่าจะทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจฟิลิปปินส์ที่ดำเนินการภายในหรือทำธุรกรรมกับสหภาพยุโรปง่ายขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดข้อจำกัดและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนได้ นอกจากนี้ ยังอาจเปิดประตูสู่การเข้าถึงบริการทางการเงินของยุโรปที่กว้างขึ้น และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนของประเทศอีกด้วย

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ฟิลิปปินส์อยู่ในบัญชีเทาของ เล่น สล็อต ฟรี FATF เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับจุดอ่อนในระบบ รวมถึงการกำกับดูแลที่อ่อนแอในบางภาคส่วน และผลกระทบที่คงอยู่ของการก่ออาชญากรรมทางการเงินที่มีชื่อเสียง เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวคือ การโจรกรรมทางไซเบอร์ในปี 2016 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขโมยเงิน 81 ล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางบังคลาเทศและฟอกเงินผ่านคาสิโนของฟิลิปปินส์ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศกลับเข้าไปอยู่ในบัญชีเทาอีกครั้งหลังจากที่ปฏิบัติตามมาหลายปี

ก่อนที่จะถูกถอดออกในปีนี้ ฟิลิปปินส์เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นให้เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกขึ้นบัญชีดำ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการโอนเงินต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ

การรักษาการปฏิบัติตามกฎหมายผ่านการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบ

เนื่องจากการตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับดูแลของฟิลิปปินส์สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ FATF ในเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานกำกับดูแลของฟิลิปปินส์จึงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม BSP และสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) กำลังดำเนินการเพื่อการป้องกันในระยะยาว รวมถึงการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่วางแผนไว้มีเป้าหมายเพื่อปรับกฎหมายในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและการปิดช่องว่างในภาคการเงินที่เกิดใหม่

การประเมินตามกำหนดครั้งต่อไปของ FATF ต่อฟิลิปปินส์มีกำหนดในปี 2570 จนกว่าจะถึงเวลานั้น ทางการตั้งใจที่จะติดตามตรวจสอบเชิงรุกต่อไปและดำเนินการปฏิรูปเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศนี้จะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง