ฟิลิปปินส์สอบสวนผู้ประกอบการจั๊งเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคดีลักพาตัว

คณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงิน ของฟิลิปปินส์ (AMLC) กำลังเร่งดำเนินการสืบสวนผู้ประกอบธุรกิจจั๊งเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่า อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินค่าไถ่ ที่เกี่ยวข้องกับ การลักพาตัวนักธุรกิจ Anson Que ค่าไถ่ซึ่งจ่ายในเบื้องต้นเป็นเงินเปโซและดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล ทำให้ทางการต้องตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้ AMLC ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP) บริษัท Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) และผู้ประกอบการคาสิโนต่างๆ เพื่อติดตามเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

 เว็บ ตรง ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและการดำเนินการริบทรัพย์สิน:

9 Dynasty Group และ White Horse Club ผู้ให้บริการ Junket เป็นศูนย์กลางของการสืบสวน เชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินค่าไถ่จำนวน 200 ล้านเปโซ (ประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับเกมคาสิโน บัญชีเชลล์ และสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งสองกลุ่มได้ยุติการดำเนินงานในคาสิโนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม โดยมีรายงานว่า 9 Dynasty ได้ถอนตัวออกจากตลาดภายในประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม AMLC ได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่า การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป และความพยายามในการติดตามเงินดังกล่าวผ่านช่องทางการเงินต่างๆ ยังคงดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ AMLC ยังดำเนินการตามกระบวนการริบทรัพย์สินเพื่อ เรียกคืนเงินที่ฟอกมา โดยสภาเน้นไปที่ผู้เล่นคาสิโนที่ได้รับเงินค่าไถ่ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับผู้ประกอบการจั๊งเก็ต นอกจากนี้ AMLC ยังตรวจสอบ สล็อต 888 การใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถแปลงสกุลเงินดิจิทัลได้ โดยประสานงานกับ Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อประเมินการละเมิดกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น

การสืบสวนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่องทางในประเทศเท่านั้น AMLC กำลังทำงานร่วมกับ หน่วยข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอบสวนกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างครอบคลุม

ในแถลงการณ์ AMLC ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้อง ระบบการเงินของฟิลิปปินส์ โดยเน้นย้ำถึงความทุ่มเทในการแก้ไขคดีนี้ และป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

รายละเอียดการชำระเงินค่าไถ่และการลักพาตัว:

Anson Que นักธุรกิจชาวจีน ถูกจับตัวไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2025 สล็อต วอ เลท พร้อมกับคนขับรถของเขา ตามรายงานของ Bilyanaro Business News ศพของพวกเขาถูกพบเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2025 ข้างถนนในเมือง Rodriguez สล็อต ทดลอง เล่น ฟรี จังหวัด Rizal ทั้งสองคนหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม และมีรายงานว่าครอบครัวของพวกเขาได้จ่าย เงินค่าไถ่ 200 ล้านเปโซเพื่อให้พวกเขาได้รับการปล่อยตัว แม้จะจ่ายค่าไถ่แล้ว Que และคนขับรถของเขากลับถูกพบเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า ทำให้ต้องมีการสอบสวนอย่างเร่งด่วน

ในเบื้องต้น เงินค่าไถ่ถูกถอนออกมาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึง การถอนเงิน 1.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบัญชีต่างประเทศ ต่อมามีการโอนเงินค่าไถ่บางส่วนผ่านบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง Huione Pay ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา โดยเงินค่าไถ่ดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการแปลงเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดิจิทัล

บทบาทของผู้ดำเนินการจั๊งเก็ตกลาย เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้สืบสวนสนใจ กลุ่มจั๊งเก็ตทั้งสองกลุ่มมีรายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการโอนและแปลงค่าไถ่ โดยอำนวยความสะดวกในกระบวนการฟอกเงินโดยใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมคาสิโน รวมถึงวิธีการอื่นๆ เช่น บัญชีเชลล์และธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางของเงิน

AMLC กำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ PNP และ PAGCOR เพื่อรวบรวมหลักฐานและติดตามเงินที่ผิดกฎหมายผ่านช่องทางการเงินต่างๆ การสืบสวนยังมุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบไม่เพียงแต่การกระทำของผู้ลักพาตัวที่วางแผนการจ่ายค่าไถ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทบาทของผู้เล่นคาสิโนที่ อาจได้รับเงิน ผ่านการดำเนินการจั๊งเก็ตด้วย

ในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวน AMLC กำลังทำงานร่วมกับ BSP และ SEC รวมถึงหน่วยงานการเงินระหว่างประเทศ เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทุนนอกประเทศฟิลิปปินส์ สภายังคงยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินในประเทศ ทดลอง สล็อต และให้คำมั่นว่าจะป้องกันไม่ให้มีการใช้ช่องทางการเงินในทางที่ผิดเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกต่อไป