ฟิลิปปินส์กำลังก้าวสู่จุด เปลี่ยนสำคัญด้านกฎระเบียบ เนื่องจากใกล้จะหลุดออกจาก บัญชีเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ความคืบหน้าดังกล่าวเกิดจากการปฏิรูปเชิงกลยุทธ์ชุดหนึ่งที่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงกรอบงานต่อต้านการฟอกเงิน สล็อต ฟรี (AML) และปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) ของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
การทบทวนเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิรูป AML/CFT:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเหล่านี้ โดยเน้นที่การดำเนินการตาม รายการสำคัญ 18 ทดลอง เล่น สล็อต รายการ ที่ FATF กำหนดไว้ การปฏิรูปเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับฟิลิปปินส์ออกจากบัญชีเทา ซึ่งฟิลิปปินส์ถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 เนื่องจากระบบตรวจสอบทางการเงินของประเทศมีช่องโหว่ที่รับรู้ได้
ในระหว่างการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2024 FATF ยอมรับว่าฟิลิปปินส์ได้ "ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจนเสร็จสมบูรณ์เป็นสาระสำคัญ" การยอมรับนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของฟิลิปปินส์ในการเสริมสร้างกลไกการกำกับดูแลเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
ตามรายงานของ Manila Bulletin เว็บ ตรง ประธาน SEC นายเอมีลิโอ บี. อากีโน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาการปฏิรูปเหล่านี้ไว้ว่า “ในส่วนของเรา SEC จะยังคงลงทุนต่อไปในการแปลงทรัพยากรให้เป็นดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปที่เราได้นำไปปฏิบัติจะมีความยั่งยืน นอกจากนี้ เราจะยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการอุทิศตนเพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเราจะสร้างผลงานให้ดีขึ้นและทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน/การฟอกเงินของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
ช่วงเวลาสำคัญคือการประเมินภาคสนามที่กำลังจะมีขึ้นโดย กลุ่มร่วมเอเชีย/แปซิฟิกของ FATF ในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและความยั่งยืนของการปฏิรูปเหล่านี้ การประเมินครั้งนี้จะประเมินความมุ่งมั่นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในการยึดมั่นในมาตรฐานเหล่านี้ด้วย
ไฮไลท์การปฏิรูปที่สำคัญ:
ฟิลิปปินส์ได้บรรลุจุดเปลี่ยนสำคัญในการปรับปรุงการกำกับดูแลธุรกิจและอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBP) การปรับปรุงกระบวนการเข้าถึงข้อมูลเจ้าของผลประโยชน์ และเพิ่มความพยายามในการดำเนินคดีฟอกเงินและคดีสนับสนุนการก่อการร้าย การปฏิรูปเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ครอบคลุมของฟิลิปปินส์ในการลดความเสี่ยงทางการเงิน
มาตรการที่น่าสังเกตที่ได้ดำเนินการ ได้แก่:
- การกำกับดูแล DNFBP ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น : ก.ล.ต. ได้เข้มงวดในการกำกับดูแลธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่กำหนด โดยนำการกำกับดูแลตามความเสี่ยงมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานเหล่านี้จะไม่อำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ
- การติดตามความเป็นเจ้าของผลประโยชน์อย่างแม่นยำ : การปฏิรูปที่สำคัญคือการปรับปรุงความถูกต้องและการเข้าถึงข้อมูลความเป็นเจ้าของผลประโยชน์ มาตรการนี้มีความสำคัญต่อการติดตามแหล่งที่มาของธุรกรรมขนาดใหญ่และอาจน่าสงสัย
- การเข้าถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น : ขณะนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ตอบสนองต่ออาชญากรรมทางการเงินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มการดำเนินคดี ML และ TF : มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการสืบสวนและดำเนินคดีการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายที่แข็งแกร่งขึ้นของประเทศ
- มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดเป้าหมาย : ฟิลิปปินส์ได้ปรับปรุงกรอบการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- การลงทะเบียนและการควบคุมบริการโอนมูลค่าเงิน (MVTS) : ข้อกำหนดการลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ประกอบการ MVTS ได้รับการนำมาปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการลงโทษที่เข้มงวดสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือผิดกฎหมาย ทำให้การควบคุมในภาคส่วนนี้เข้มงวดยิ่งขึ้น
การอยู่ในบัญชีเทาของ FATF อาจทำให้มี การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นภาระต่อผู้บริโภค ขั้นตอนเชิงรุกของฟิลิปปินส์มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุดโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของ FATF เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและลดต้นทุนการทำธุรกรรม 168 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนคนงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศจำนวนมาก
คณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงิน ของรัฐบาล (AMLC) ได้ย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปเหล่านี้ โดยระบุว่าการปฏิรูปเหล่านี้จะช่วยปูทางไปสู่การทำธุรกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับชาวฟิลิปปินส์ ตามรายงานของ GGRAsia นายลูคัส เบอร์ซามิน เลขาธิการคณะกรรมการ ได้เน้นย้ำถึงความพยายามร่วมมือกันของภาครัฐ เขากล่าวเสริมว่า “สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราในการบรรลุมาตรฐานที่เข้มงวดของ FATF 888 สล็อต และการรับรองการปกป้องระบบการเงินของเราในระยะยาว เรามั่นใจว่าความคืบหน้านี้จะได้รับการยืนยันในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่” ซึ่งเน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางของรัฐบาลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ FATF
Recommend. :: สูตรสล็อต ClubWPT จัดเตรียมเวทีสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อชิงแชมป์โลก WPT
